Consultant LCB-FT Senior (réf.: 425)

Le rôle implique la gestion autonome des dossiers LCB-FT/KYC, couvrant le spectre des diligences simplifiées aux diligences renforcées. En tant que consultant LCB-FT/KYC, vous serez chargé de mener une analyse minutieuse de la LCB-FT/KYC et des évaluations des risques lors de l'intégration des clients-investisseurs, en veillant au strict respect des procédures établies de l'entreprise, des directives LCB-FT/KYC TA et de la politique KYC spécialisée adaptée aux investisseurs.

• Faire preuve de compétence dans la gestion des dossiers LCB-FT/KYC à différents niveaux de complexité des diligences.

• Effectuer une analyse complète de la LCB-FT/KYC et des évaluations des risques lors des processus d'intégration des clients-investisseurs.

• Démontrer une habileté à naviguer et à se conformer aux réglementations en vigueur telles que la LCB-CFT, la 6e directive LCB, FATCA, CRS, entre autres.

• Engager une communication efficace avec les clients, les investisseurs et les parties prenantes internes/externes impliquées dans les procédures complexes de LCB-FT/KYC.

• Conserver des dossiers méticuleux de toutes les demandes LCB-FT/KYC et des données associées avec la plus grande précision.

• Préparer et présenter des évaluations des risques élevés pour un examen minutieux et une approbation par le service Conformité.

• Favoriser une culture de collaboration étroite avec les membres de l'équipe et les parties prenantes pour atteindre collectivement les objectifs organisationnels.

• Adressez et résolvez rapidement les défis opérationnels quotidiens et signalez les risques critiques à la Direction pour une intervention rapide.

• Garantir la livraison de dossiers KYC impeccables conformes aux politiques et procédures strictes de l'institution.

• Contribuer de manière significative à des projets auxiliaires concernant les questions LCB-FT/KYC et servir de point de contact principal pour les demandes et les problèmes survenant pendant le processus KYC.