AML EKSPERTS/-E

Sniegsi konsultatīvu atbalstu AML jautājumos un veicināsi nepārtrauktu AML procesu pilnveidi, tostarp izmantojot mākslīgā intelekta (AI) risinājumus

Uzraudzīsi klientus un darījumus atbilstoši bankas AML riska politikai, tostarp nodrošinot kdprevent un kdmatch sistēmu uzturēšanu un optimizāciju

Veiksi padziļinātu izpēti (due diligence) par politiski nozīmīgām personām (PEP) un augsta riska klientiem visā klienta dzīves ciklā - uzsākot sadarbību, veicot periodiskās pārbaudes un izbeidzot sadarbību

Darbosies kā AML jomas eksperts (SME), sniedzot atbalstu projektiem un stratēģiskajām iniciatīvām

Veiksi pastiprinātu izpēti (EDD) par PEP un augsta riska klientiem, kā arī FATCA novērtējumus, tostarp veiksi regulāras pārbaudes