Analyste KYC - CDI (F/H)

Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.

Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Réglementée par l'ACPR et bénéficiant du passeport européen dans 29 pays, Lemonway est basée à Paris, Rouen, Milan et Hambourg.

400 marketplaces font déjà confiance à Lemonway. Lemonway gère 1,3 million de wallets pour les utilisateurs de ses plateformes partenaires et a levé 50 millions d'euros auprès de Breega, SpeedInvest et Toscafund.

Pour la 2ème année consécutive, Lemonway est rentable et connait une croissance de +25% en 2024.

Rejoignez une scale-up en pleine croissance qui propose des solutions innovantes sur un marché en pleine expansion et mise sur l’excellence opérationnelle pour servir ses clients.

• Intégrez une équipe multiculturelle de 150 Lemonheroes ambitieux, talentueux et dotés d’une énergie folle !

• Développez vos compétences au sein d'un environnement Fintech en hyper-croissance

LE POSTE

Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYC est en charge de la collecte, de l’analyse, de la gestion et du contrôle des données de nos partenaires ainsi que de leurs clients. L’équipe KYC est également en charge de s’assurer de l’identité, de la réputation et d’éventuelles sanctions touchant ces clients.

En étroite collaboration avec l’équipe Sécurité Financière, l’équipe KYC participe enfin à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT.

En tant que membre de l'équipe, vous serez amené.e à:

• Collecter et analyser les documents des différents clients de Lemonway

• Identifier, remonter et traiter les anomalies constatées

• Répondre aux demandes d'authentification et de suivi des clients

• Mettre en œuvre et maintenir le processus d’analyse des informations

• Mener des revues périodiques sur la qualité des opérations KYC et participer aux processus de contrôle interne

• Participer à la création de formations sur la politique KYC et évaluer leur efficacité

• Accompagner les départements internes de Lemonway, ainsi qu'une équipe externalisée, sur les sujets KYC (Sales, Customer care, etc.)