Analyste Sécurité Financière - CDI (F/H)

Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.

Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Réglementée par l'ACPR et bénéficiant du passeport européen dans 29 pays, Lemonway est basée à Paris, Rouen, Milan et Hambourg.

400 marketplaces font déjà confiance à Lemonway. Lemonway gère 1,3 million de wallets pour les utilisateurs de ses plateformes partenaires et a levé 50 millions d'euros auprès de Breega, SpeedInvest et Toscafund.

Pour la 2ème année consécutive, Lemonway est rentable et connait une croissance de +25% en 2024.

Rejoignez une scale-up en pleine croissance qui propose des solutions innovantes sur un marché en pleine expansion et mise sur l’excellence opérationnelle pour servir ses clients.

• Intégrez une équipe multiculturelle de 150 Lemonheroes ambitieux, talentueux et dotés d’une énergie folle !

• Développez vos compétences au sein d'un environnement Fintech en hyper-croissance

LE POSTE

L'équipe Sécurité Financière, rattachée au département Compliance & Risk, est actuellement à la recherche d'un.e analyste sécurité financière ayant une expertise relative à lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT).

En tant que membre de l'équipe, vous serez amené.e à:

• Intervenir sur le traitement des alertes relatives aux personnes politiquement exposées et/ou inscrites sur liste de sanctions.

• Analyser les alertes reçues via notre outil de surveillance des transactions ou transmises par les partenaires et les différents services de Lemonway.

• Rédiger des déclarations de soupçon LCB-FT à TracFin et assurer la conduite d'examens renforcés

• Gérer les réquisitions judiciaires et les droits de communication adressés par les autorités

• Participer aux projets d’amélioration du dispositif LCB-FT

• Contribuer à la création de rapports dédiés aux régulateurs français et européens

• Sensibiliser le personnel et les partenaires de la société sur les sujets LCB-FT, lors de sessions d'information ou de formation