Job Overview
- Gérer la conformité du premier niveau des documents identités fournis par les clients :
- Réceptionner les documents des clients par courriers ou par mail
- Analyser les clients ayant des indices d’américanité, se déclarant personne ressortissante des Etats Unis ou ayant des obligations fiscales à l’étranger, et effectuer les diligences associées (FATCA/EAI)
- Filtrer et identifier les Personnes Politiquement Exposées (PPE) et geler les avoirs, le cas échéants
- Contrôler et analyser les opérations suspectes effectuées dans un espace de temps court (plusieurs changements de RIB, plusieurs rachats partiels, etc.)
- Enregistrer les documents dans le logiciel afin d’effectuer les contrôles nécessaires à la Préfecture
- Assurer la cohérence des informations entre les documents et les données enregistrés
- Corriger les éventuels écarts
- Effectuer les changements de situation et la signalétique client (changements d’adresses, mariages, divorces, etc.) et contrôler les nouvelles informations
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