RESPONSABLE PRINCIPAL DES POLITIQUES, GIABA

Sous la supervision du Directeur des Politiques et Recherches, le titulaire doit gérer toutes les questions relatives aux politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) - élaboration, coordination, analyse, examen et consultations avec les parties prenantes. Il/elle doit appuyer le travail en cours des politiques du Groupe d’Action Financière et veiller à ce que toutes les politiques et tous les cadres adoptés soient toujours mis à la disposition des États membres du GIABA pour une éventuelle adoption. Il/elle agira comme dépositaire de toutes les politiques de LBC/FT pour le compte du GIABA. Par ailleurs, il/elle agira comme responsable du suivi des risques émergents de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) dans les États membres du GIABA et la zone CEDEAO, en fournissant des briefs et actualisations aux États membres sur les risques émergents de BC/FT de façon continue.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

• Mettre en place et conserver un système robuste de suivi des risques de BC/FT pour le GIABA ;
• Mobiliser les États membres dans la collecte les données pertinentes, selon les besoins, pour conserver un système efficace de suivi des risques de BC/FT ;
• Effectuer une analyse et une revue des politiques ;
• Mettre en place et conserver un réseau de Chargés Nationaux des Données pour le fonctionnement continu de la base de données de suivi des risques de BC/FT.
• Obtenir, examiner et traiter en permanence les informations et rapports pertinents pour alimenter la base de données de suivi des risques.
• Préparer et diffuser régulièrement des avis, des bulletins et des rapports sur les risques de BC/FT.
• Prendre l’attache des États membres et de leurs institutions, des organismes et organisations d’autorégulation et des autres parties prenantes pour dialoguer sur les risques, tendances et méthodes de BC/FT.
• Organiser des activités de renforcement des capacités pour appuyer les États membres dans la conduite de l’évaluation nationale des risques.
• Créer et maintenir un forum de dialogue sur les politiques avec le secteur privé.
• Participer et fournir des avis stratégiques et un appui à l’analyse des risques dans la conduite des évaluations mutuelles.
• Coordonner la préparation et la soumission des rapports annuels d’activités par les États membres.
• Sur une base annuelle, fournir un résumé du rapport d’activités de LBC/FT de chaque année à la Plénière du GIABA en collaboration avec les États membres.
• Mener de temps à autre des revues stratégiques sur les évaluations mutuelles afin de mettre en exergue les implications des politiques.
• Participer activement à l’élaboration du document de stratégie du GIABA.
• Contribuer à l’élaboration du plan annuel de travail de la Direction.
• Effectuer toute autre tâche assignée par le superviseur.