OFICIAL PRINCIPAL DE POLÍTICAS, GIABA

VISÃO GERAL DA FUNÇÃO

Sob a supervisão do Diretor de Políticas e Investigação, o titular deve gerir todas as questões relacionadas com as políticas de Combate ao Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo ( LBC/CFT) - desenvolvimento, coordenação, análise, revisão e consultas com as partes interessadas. Deve apoiar o trabalho sobre políticas em curso do Grupo de Ação Financeira, e assegurar que todas as políticas e quadros adoptados sejam sempre disponibilizados aos Estados membros do GIABA para possível adoção. Ele/ela atuará como guardião de todas as políticas de LBC/CFT em nome do GIABA.  Além disso, atuará como chefe de monitorização dos riscos emergentes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT) nos Estados membros de GIABA e na região da CEDEAO, fornecendo aos Estados membros informações e atualizações sobre os riscos emergentes de BC/FT numa base contínua.

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

• Estabelecer e manter um sistema robusto de monitorização de risco de BC/FT para o GIABA;
• Envolver os Estados membros na recolha de dados relevantes, se necessário, para manter um sistema eficaz de monitorização de risco BC/FT;
• Proceder à análise e revisão de políticas;
• Estabelecer e manter uma rede de Responsáveis de Dados por País para o funcionamento contínuo da base de dados para monitorização do risco BC/FT.
• Obter, rever e processar continuamente informações e relatórios relevantes para alimentar a base de dados de monitorização de riscos.
• Preparar e divulgar regularmente pareceres, boletins e relatórios de risco de BC/FT.
• Envolver os Estados membros e suas instituições, organismos e organizações autorreguladores e outros intervenientes no diálogo sobre riscos, tendências, e métodos de BC/FT.
• Organizar atividades de capacitação para apoiar os Estados membros na condução da avaliação nacional dos riscos.
• Estabelecer e manter um fórum de diálogo político com o sector privado.
• Participar e prestar assessoria política e apoio na análise de riscos aquando da realização de avaliações mútuas.
• Coordenar a preparação e apresentação de relatórios anuais de atividades por parte dos Estados membros.
• Numa base anual, fornecer um resumo do relatório de atividades LBC/CFT para cada ano à Plenária do GIABA, em colaboração com os Estados membros.
• Conduzir revisões estratégicas sobre Avaliações Mútuas periodicamente, a fim de destacar as implicações políticas.
• Participar ativamente no desenvolvimento do documento estratégico do GIABA.
• Contribuir para o desenvolvimento do plano de trabalho anual da Direção.
• Realizar qualquer outra tarefa atribuída pelo supervisor.